證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技 公告編號：2013-010

　　興業皮革科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　興業皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次會議書面通知于2013年4月13日以直接送達、傳真、電子郵件并電話確認等方式送達全體董事，本次會議于2013年4月24日上午10:00在福建省晉江市安海第二工業區公司辦公樓二樓會議室以現場的方式召開。本次會議應出席董事10名，實際出席董事10名，由董事長吳華春先生主持，符合召開董事會會議的法定人數。公司的監事、高管人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、行政法規和中國證監會相關規范性文件及《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事審議表決，一致通過如下議案：

　　1、全體董事以10票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于興業皮革科技股份有限公司2013年一季度報告的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司2013年一季度報告全文》詳見巨潮資訊網（www.szlhsb.com.cn）。

　　2、全體董事以10票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于全資子公司福建瑞森皮革有限公司使用閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》。

　　為提高募集資金的使用效率，降低公司的經營成本，本著股東利益*大化的原則，在保證募集資金投資項目資金需求的前提下，根據《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》（證監公司字[2007]25號）、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規則以及《公司章程》的規定，結合公司生產經營需求及財務情況，公司全資子公司福建瑞森皮革有限公司擬使用閑置募集資金人民幣6,000萬元暫時性補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。

　　公司獨立董事和保薦機構分別就本次全資子公司福建瑞森皮革有限公司使用閑置募集資金暫時性補充流動資金事項發表了意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.szlhsb.com.cn）.

　　《興業皮革科技股份有限公司關于全資子公司福建瑞森皮革有限公司使用閑置募集資金暫時性補充流動資金的公告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.szlhsb.com.cn）。

　　3、全體董事以10票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》。

　　公司及全資子公司福建瑞森皮革有限公司擬使用不超過1.4億元的閑置募集資金購買保本型銀行理財產品，在股東會決議有效期內，該項資金可以滾動使用。本次公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品的投資期限自股東會審議通過之日起一年內有效。

　　公司獨立董事和保薦機構分別就本次使用閑置募集資金購買銀行理財產品事項發表了意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.szlhsb.com.cn）。

　　《興業皮革科技股份有限公司關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.szlhsb.com.cn）。

　　本議案還需提交年度股東大會審議通過。

　　4、全體董事以10票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的議案》。

　　公司擬使用1.4億元閑置自有資金購買保本型銀行理財產品，在公司股東會決議有效期內該項資金可滾動使用。本次使用公司閑置自有資金購買銀行理財產品的有效期為自公司股東會審議通過之日起一年內有效。

　　公司獨立董事和保薦機構分別就本次使用閑置自有資金購買銀行理財產品事項發表了意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.szlhsb.com.cn）。

　　《興業皮革科技股份有限公司關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.szlhsb.com.cn）。

　　本議案還需提交年度股東大會審議通過。

　　5、全體董事以10票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于制定的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》具體內容詳見巨潮資訊網（www.szlhsb.com.cn）。

　　6、全體董事以10票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于制定的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司理財產品管理制度》具體內容詳見巨潮資訊網（www.szlhsb.com.cn）。

　　7、全體董事以10票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》。

　　修訂后的《興業皮革科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》具體內容詳見巨潮資訊網（www.szlhsb.com.cn）。

　　本議案還需提交年度股東大會審議通過。

　　8、全體董事以10票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》。

　　修訂后的《興業皮革科技股份有限公司董事、監事和**管理人員持有和買賣公司股票管理制度》具體內容詳見巨潮資訊網（ www.szlhsb.com.cn ）。

　　9、全體董事以10票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》。

　　修訂后的《興業皮革科技股份有限公司內部審計管理制度》具體內容詳見巨潮資訊網（www.szlhsb.com.cn）。

　　10、全體董事以10票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于修訂的議案》。

　　修訂后的《興業皮革科技股份有限公司內部重大信息報告制度》具體內容詳見巨潮資訊網（www.szlhsb.com.cn）。

　　11、全體董事以10票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于制定的議案》。

　　修訂后的《興業皮革科技股份有限公司控股股東、實際控制人行為規范》具體內容詳見巨潮資訊網（www.szlhsb.com.cn）。

　　12、全體董事以10票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于召開興業皮革科技股份有限公司2012年度股東大會的議案》。

　　《興業皮革科技股份有限公司關于召開2012年度股東大會的通知》具體內容詳見巨潮資訊網（www.szlhsb.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、備查文件：

　　1、公司第二屆董事會第十三次會議決議；

　　2、關于本次會議相關議案的獨立董事意見；

　　3、關于本次會議相關議案的保薦機構意見；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　興業皮革科技股份有限公司

　　董事會

　　2013年4月24日