作者:百檢網(wǎng) 時間:2021-12-15 來源:互聯(lián)網(wǎng)
根據(jù)海關(guān)緝私人員介紹,該關(guān)在前期情報經(jīng)營中發(fā)現(xiàn),在汕頭海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi)注冊備案的陸豐某三家紡織公司均由某家港資公司投資成立、處于同一廠區(qū)范圍內(nèi)、法人代表系親兄弟,且這3家加工貿(mào)易企業(yè)進出口數(shù)據(jù)存在異常。
根據(jù)上述線索,情報人員充分運用網(wǎng)上緝私資源,綜合采取各種偵查手段,進一步掌握卓某團伙存在逃避棉花進口配額證管理,擅自內(nèi)銷保稅進口料件,利用加工貿(mào)易渠道走私未梳棉花的證據(jù)。
由于卓某團伙成員近期活動范圍主要在香港,抓捕時機的選擇非常重要。10月初,該關(guān)情報部門獲悉卓某團伙成員將于近期入境。該關(guān)立即成立行動指揮部,部署若干行動小組。行動當(dāng)晚,各行動小組分別在廣州、深圳、江門、汕尾等地開展統(tǒng)一抓捕行動,先后抓獲卓某等8名犯罪嫌疑人,搜獲大量物證、書證和電子證據(jù),行動圓滿成功。
經(jīng)海關(guān)緝私部門初步查證,自2012年底至2014年6月,以卓某為首的走私犯罪團伙,利用其實際控制的多家公司,擅自倒賣以加工貿(mào)易進口的棉花,并采用“道具貨物”循環(huán)進出口的方式進行假核銷,累計走私棉花約4萬噸,該案案值約人民幣8.31億元,涉稅額約人民幣3.06億元。?
目前,汕頭海關(guān)已對上述犯罪嫌疑人采取強制措施,而案件正在依法加緊偵辦中。
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