本公司及其董事、監(jiān)事、**管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要提示：

1、本次會議無否決或修改提案的情況；

2、本次會議無涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

(一)召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：2016年2月26日(星期五)下午14:30；

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：

2016年2月26日9:30-11:30，13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：

2016年2月25日15:00至2016年2月26日15:00期間的任意時間。

(二)召開地點：

寧夏靈武市紡織生態(tài)園區(qū)本公司會議室

(三)召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

(四)召集人：公司董事會

(五)主持人：董事長李衛(wèi)東先生

(六)會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

(七)會議出席情況

1、出席會議的總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共20人，代表股份1，073，152 0173 3840，769股，占公司總股本1，805，043，279股的59.4522%。其中，中小股東出席會議人數(shù)共18人，持有或代表的股數(shù)為197，198，325股，占本司總股份1，805，043，279股的10.9249%。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共2人，代表股份582，716，130股，占公司股份總數(shù)1，805，043，279股的32.2827%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人，代表股份490，422，639股，占公司總股本1，805，043，279股的27.1696%。

4、公司高管及律師出席情況

公司董事會成員、監(jiān)事會成員及部分高管人員出席了此次會議，寧夏興業(yè)律師事務(wù)所劉慶國、閆海濱律師為本次股東大會做法律見證。

二、議案審議表決情況

(一)本次會議采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

(二)表決情況：

1、審議《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司未來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃》

同意1，073，152 0173 3840，769股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)****；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。

中小股東表決情況：

同意197，198，325股，占出席會議所有中小股東所持股份的****；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。

表決結(jié)果：通過

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所

2、律師姓名：劉慶國、閆海濱

3、結(jié)論性意見：

本所律師認為，公司本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、規(guī)范性文件的要求及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席會議的人員資格合法有效；會議表決方式、表決程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

2、律師的法律意見書。

特此公告

寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司

董事會

二〇一六年二月二十七日