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姐弟皮包公司騙四十余鞋商3500萬

作者:百檢網 時間:2022-02-11 來源:互聯網

來自吉林的楊某梅和弟弟楊某柏化名施騙,大玩“放長線釣大魚”的把戲。他們給商家“甜頭”贏取信任后簽訂大單進貨合同,可等商家拿著支票去存款時才發現是張“空頭支票”。通過這種伎倆,這兩姐弟先后詐騙了40多名鞋業廠家,涉案金額達到3500多萬元。荔灣警方昨日通報,成功偵破這起特大合同詐騙系列案。目前,嫌疑人楊某梅已被依法刑事拘留。

*高一宗騙了550萬余元

5月11日,廣州市某鞋業有限公司向警方報案稱,今年1月10日收到芘芙公司法人代表楊楠柏一張金額為20萬元、付款方為萬源鞋業有限公司(下稱萬源公司)的支票,出票日期為今年3月29日。3月31日,該鞋業公司的財務將此支票存入銀行時卻遭到銀行退票,原因是該支票已被付款方掛失。公司馬上聯系芘芙公司,對方卻已人間蒸發。之后,陸續又有40余從事鞋業的商家向荔灣警方報案,稱收到了芘芙公司的“空頭支票”,*高一宗550多萬元,*少的也有5萬元。

荔灣警方經偵大隊立即展開取證調查,發現這是一起有預謀的合同詐騙。據查,芘芙公司成立于2006年,公司法人代表楊某柏(化名楊楠柏,均為吉林省人)和楊某梅(化名楊婷,48歲)是胞姐弟。楊某梅很少露面,通過電話遙控公司運作,掌握著公司的財務大權。

警方調查發現,工商局里芘芙公司仍然登記在業,有五六名員工,但員工均稱不知老板去向。經進一步調查,芘芙公司的賬目是空的,連公司辦公地也已轉讓出去,楊某柏在今年2月份已逃逸,楊某梅則于5月份逃逸。經過細致排查追蹤,7月12日中午,民警終于在白云區云山詩意小區將楊某梅抓獲。

開4家公司頻換法人代表

據查,楊氏姐弟的詐騙手段可謂典型的“放長線釣大魚”,他們利用商家在經濟低迷時期“有錢便賺”的心理,先是簽訂小額貨款合同并如實完成交易,騙取事主信任后,立即簽訂價值逾百萬元甚至數百萬元的“大單”,但合同到期時卻不付清貨款,以各種理由推諉,之后不斷打欠條。

民警表示,為逃避警方打擊和受騙事主追賬,該姐弟陸續開了4家公司并不斷更換法人代表。警方稱他們通過拖賬、潛逃的手法詐騙了估計上百家公司,涉案金額達到3500多萬元。

目前,楊某梅已刑事拘留,楊某柏依然在逃,警方已追被回部分款項,此案仍在進一步偵查中。
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