股票代碼：002083 股票簡(jiǎn)稱：孚日股份 公告編號(hào)：臨2021-044

　　債券代碼：128087 債券簡(jiǎn)稱：孚日轉(zhuǎn)債

　　根據(jù)《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《孚日集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”)的規(guī)定，孚日集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年4月26日召開“孚日轉(zhuǎn)債”2021年**次債券持有人會(huì)議。本次債券持有人會(huì)議相關(guān)情況如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　(一)會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)肖茂昌先生

　　3、會(huì)議時(shí)間：2021年4月26日下午14:00

　　4、會(huì)議召開及投票表決方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)方式召開，并采取記名方式投票表決。

　　5、債權(quán)登記日：2021年4月21日(以該日下午15:00交易結(jié)束后，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的債券持有人名冊(cè)為準(zhǔn))

　　6、會(huì)議地點(diǎn)：山東高密孚日街1號(hào)孚日集團(tuán)股份有限公司4樓多功能廳

　　7、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次債券持有人會(huì)議的召集、召開程序符合《募集說明書》、《孚日集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　(二)會(huì)議出席情況

　　1、出席本次“孚日轉(zhuǎn)債”債券持有人會(huì)議的債券持有人及委托代理人共5名，代表債券有表決權(quán)的債券張數(shù)共計(jì)204,110張(面值人民幣100元/張)，占未償還債券面值總額的3.14%。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事和**管理人員列席了本次債券持有人會(huì)議，見證律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行見證。

　　二、議案審議情況

　　會(huì)議審議并通過了《關(guān)于債券持有人不要求公司提前清償“孚日轉(zhuǎn)債”項(xiàng)下的債務(wù)及提供擔(dān)保的議案》。

　　公司于2021年1月5日召開第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議、2021年1月21日召開2021年**次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了回購(gòu)股份的相關(guān)方案。公司于2021年1月30日披露了《關(guān)于回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份的債權(quán)人通知書》，本次回購(gòu)股份的用途為依法注銷減少注冊(cè)資本。根據(jù)《公司法》“**百七十七條公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。”的規(guī)定，為保證本次回購(gòu)股份事項(xiàng)的順利實(shí)施，提請(qǐng)“孚日轉(zhuǎn)債”債券持有人會(huì)議審議同意：就公司回購(gòu)股份可能帶來的減少相應(yīng)的注冊(cè)資本，不要求公司提前清償“孚日轉(zhuǎn)債”項(xiàng)下的債務(wù)，同時(shí)由大股東高密華榮實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司以及孚日控股集團(tuán)股份有限公司就“孚日轉(zhuǎn)債”提供擔(dān)保的事項(xiàng)。

　　表決情況：

　　同意204,110張，占出席本次債券持有人會(huì)議的有效表決權(quán)債券總數(shù)的****；反對(duì)0張；棄權(quán)0張。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次會(huì)議由北京大成(青島)律師事務(wù)所的代表律師顏飛先生、張瀠文女士進(jìn)行了見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：本次債券持有人會(huì)議的召集及召開程序，召集人資格、參加本次債券持有人會(huì)議人員資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果事宜，均符合《公司法》《證券法》《募集說明書》和《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次債券持有人會(huì)議的表決結(jié)果合法、有效。

　　四、其他

　　公司控股股東高密華榮實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司承諾，將在2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議《關(guān)于公司向下修正“孚日轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》時(shí)投贊成票，并建議轉(zhuǎn)股價(jià)不高于4.5元/股。

　　五、備查文件

　　1、《“孚日轉(zhuǎn)債”2021年**次債券持有人會(huì)議決議》

　　2、《北京大成(青島)律師事務(wù)所關(guān)于孚日集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券2021年**次債券持有人會(huì)議的法律意見書》

　　孚日集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2021年4月27日